روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) أنه “خلال عام 2025، أخضعنا 356 وسيطًا لدورة الرقابة السنوية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وورد في النسخة الثانية لتقرير “الإدارة والاستدامة” الذي صدر الجمعة، أنه “تم أيضًا إجراء تحليل شامل لـ32 مجموعة مصرفية”، وقد “بلغ إجمالي التدخلات 552 تدخلًا، 38 عملية تفتيش و3 تحقيقات موضوعية، بما يتماشى والإجراءات المتخذة العام السابق”.
وأشار التقرير إلى أن (بانكا ديتاليا) “شارك في مناقشات أوروبية ووطنية مخصصة لتطبيق الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد، وساهم في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإيطالي الذي أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)”.
وتابع: “كما وسّع البنك نطاق أحكامه الرقابية لتشمل مزودي خدمات الأصول المشفرة، ونفّذ توجيهات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) الرامية إلى ضمان تطبيق التدابير التقييدية المعتمدة على المستويين الأوروبي والوطني”، حسب تقرير المركزي الإيطالي.